Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas 2022

El consejo de administración de Neinor Homes, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Bolsa de Bilbao, calle José María Olábarri, 1, 48001 Bilbao, Vizcaya, el día 12 de abril de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 13 de abril de 2022, en el mismo lugar y hora. A estos efectos, se hace constar que las mesas de registro de accionistas estarán abiertas desde las 9:00 horas y que, previsiblemente, la Junta General Ordinaria de accionistas se celebrará en segunda convocatoria en el día y lugar antes indicados.

 

El link de acceso al foro electrónico y al voto / delegación electrónica es: https://neinorhomes.juntadeaccionistas.es/es

 

El link para seguir la retransmisión de la junta es: https://streamstudio.world-television.com/1061-1651-32373/es

 




Fecha Título Documento
1 de Marzo de 2022Anuncio de convocatoria
1 de Marzo de 2022Cuentas anuales individuales Neinor Homes SA
1 de Marzo de 2022Cuentas anuales Neinor Homes y sociedades dependientes
1 de Marzo de 2022Estatutos sociales de Neinor Homes, S.A.
1 de Marzo de 2022Informe administradores EESS
1 de Marzo de 2022Informe Anual de Gobierno Corporativo
1 de Marzo de 2022Informe Anual sobre Remuneraciones
1 de Marzo de 2022Informe CNR Política de Remuneraciones
1 de Marzo de 2022Informe Consejo de Administración capital autorizado
1 de Marzo de 2022Informe Consejo de Administración emisión obligaciones
1 de Marzo de 2022Informe Consejo de Administración reducción de capital
1 de Marzo de 2022Informe cumplimiento RIC
1 de Marzo de 2022Informe del auditor sobre la verificación externa del SCIIF de la Sociedad
1 de Marzo de 2022Informe Financiero Anual
1 de Marzo de 2022Informe reglamento Junta General de Accionistas
1 de Marzo de 2022Informe sobre la independencia de los auditores
1 de Marzo de 2022Informe sobre operaciones vinculadas
1 de Marzo de 2022Informe y propuesta reelección Andreas Segal
1 de Marzo de 2022Memoria de Actividades del CdA y sus Comisiones
1 de Marzo de 2022Memoria de sostenibilidad
1 de Marzo de 2022Memoria reglamento Consejo de Administración
1 de Marzo de 2022Modelo de tarjeta de asistencia
1 de Marzo de 2022Número total de votos
1 de Marzo de 2022Normas del foro
1 de Marzo de 2022Política de conflictos de Interés y partes vinculadas
1 de Marzo de 2022Política de remuneración
1 de Marzo de 2022Propuestas de acuerdos
1 de Marzo de 2022Reglamento CAC
1 de Marzo de 2022Reglamento CNR
1 de Marzo de 2022Reglamento Consejo de Administración
1 de Marzo de 2022Reglas de voto y delegación
1 de Marzo de 2022Reglas solicitud de información
11 de Marzo de 2022Complemento convocatoria Junta General de Accionistas
11 de Marzo de 2022Informe CdA y CNR nombramiento consejero
13 de Abril de 2022Celebración de la Junta General de Accionistas y aprobación de acuerdos
19 de Abril de 2022Anuncio de reducción

Junta General de Accionistas 2021

El consejo de administración de Neinor Homes, S.A. (“Neinor” o la “Sociedad”) ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Torre Iberdrola, Plaza Euskadi 5, 48009 Bilbao, Vizcaya, el día 30 de marzo de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 31 de marzo de 2021, en el mismo lugar y hora. A estos efectos, se hace constar que las mesas de registro de accionistas estarán abiertas desde las 9:00 horas y que, previsiblemente, la Junta General Ordinaria de accionistas se celebrará en segunda convocatoria en el día y lugar antes indicados.

El link de acceso al foro electrónico y al voto / delegación electrónica es: https://neinorhomes.juntadeaccionistas.es/es

El link de acceso a la asistencia telemática es: https://neinor-asistenciatelematica.juntadeaccionistas.es/es

La documentación incluida en esta sección de la página web incluye también toda la documentación relativa a la fusión entre Neinor Homes, S.A. y Quabit Inmobiliaria, S.A. (art. 39.1 de la Ley de Modificaciones Estructurales).

 

 

Fecha Título Documento
26 de Febrero de 2021Anuncio de convocatoria
26 de Febrero de 2021Cuentas anuales individuales y consolidadas a 31 de diciembre de 2020 de Neinor Homes e informes de gestión y auditoría. Las cuentas anuales individuales incluyen el balance de fusión, junto con el correspondiente informe de auditoría
26 de Febrero de 2021Cuentas anuales individuales y consolidadas a 31 de diciembre de 2020 de Quabit Inmobiliaria e informes de gestión y auditoría. Las cuentas anuales individuales incluyen el balance de fusión, junto con el correspondiente informe de auditoría
26 de Febrero de 2021Cuentas anuales individuales y consolidadas cerradas a 31 de diciembre de 2018 de Neinor Homes, S.A., así como su correspondiente informe de gestión e informe de auditoría
26 de Febrero de 2021Cuentas anuales individuales y consolidadas cerradas a 31 de diciembre de 2018 de Quabit Inmobiliaria, S.A., así como su correspondiente informe de gestión e informe de auditoría
26 de Febrero de 2021Cuentas anuales individuales y consolidadas cerradas a 31 de diciembre de 2019 de Neinor Homes, S.A., así como su correspondiente informe de gestión e informe de auditoría
26 de Febrero de 2021Cuentas anuales individuales y consolidadas cerradas a 31 de diciembre de 2019 de Quabit Inmobiliaria, S.A., así como su correspondiente informe de gestión e informe de auditoría
26 de Febrero de 2021Cuentas anuales individuales y consolidadas cerradas a 31 de diciembre de 2020 de Neinor Homes, S.A., así como su correspondiente informe de gestión e informe de auditoría
26 de Febrero de 2021Estatutos sociales de Neinor Homes, S.A. tras la fusión
26 de Febrero de 2021Estatutos sociales de Neinor Homes, S.A. vigentes e incorporados a escritura pública
26 de Febrero de 2021Estatutos sociales de Quabit Inmobiliaria, S.A. vigentes e incorporados a escritura pública
26 de Febrero de 2021Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos
26 de Febrero de 2021Informe amortización autocartera
26 de Febrero de 2021Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
26 de Febrero de 2021Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros
26 de Febrero de 2021Informe de KPMG Auditores, S.L., experto independiente designado por el Registro Mercantil de Bilbao, sobre el proyecto común de fusión
26 de Febrero de 2021Informe del auditor sobre la verificación externa del SCIIF de la Sociedad
26 de Febrero de 2021Informe del Consejo de Administración de Neinor Homes, S.A. en relación con el proyecto común de fusión
26 de Febrero de 2021Informe del Consejo de Administración de Quabit Inmobiliaria, S.A. en relación con el proyecto común de fusión
26 de Febrero de 2021Informe del Consejo proyecto de fusión
26 de Febrero de 2021Informe del Consejo sobre reelección
26 de Febrero de 2021Informe sobre el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta
26 de Febrero de 2021Informe sobre la independencia de los auditores
26 de Febrero de 2021Informe sobre operaciones vinculadas y conflictos de interés
26 de Febrero de 2021Memoria de Actividades del Consejo de Administración y sus Comisiones
26 de Febrero de 2021Memoria relativo a la Política de Responsabilidad Social Corporativa de la Sociedad
26 de Febrero de 2021Número total de votos
26 de Febrero de 2021Neinor & Quabit - Proyecto de fusión por absorción
26 de Febrero de 2021Normas del foro
26 de Febrero de 2021Propuestas de acuerdos
26 de Febrero de 2021Reglas de voto y delegación
26 de Febrero de 2021Reglas solicitud de información
26 de Febrero de 2021Tarjeta de asistencia
31 de Marzo de 2021Acuerdos adoptados JGO 2021
7 de Abril de 2021Anuncio reducción de capital

Junta General de Accionistas 2020

Ante la situación excepcional planteada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus), se informa a los accionistas de que la junta general ordinaria de Neinor Homes, S.A. (la “Sociedad”), convocada para su celebración en la Bolsa de Bilbao, a las 11:00 horas de los días 31 de marzo y 1 de abril de 2020, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, procederá a celebrarse por medios de comunicación telemáticos exclusivamente. A estos efectos, se hace constar que el orden del día será el mismo que el incluido en el anuncio de convocatoria de dicha junta general, publicado con fecha 26 de febrero de 2020.

En este sentido, se informa de que los accionistas podrán asistir y ejercer sus derechos de voto e información de manera telemática, de conformidad con los procedimientos establecidos al efecto en la página web de la Sociedad (www.neinorhomes.com). Los medios telemáticos empleados por la Sociedad permitirán la interactividad e intercomunicación en tiempo real y garantizarán debidamente la identidad de los asistentes y la seguridad de las comunicaciones electrónicas.

Asimismo, se informa de que los accionistas también podrán participar en la reunión a través de medios de comunicación a distancia, ya sea: (i) mediante representación conferida al Presidente de la junta; o (ii) ejerciendo el voto anticipado; todo ello de conformidad con las normas y cauces establecidos al efecto en la página web de la Sociedad (www.neinorhomes.com).

Estas medidas se amparan en lo dispuesto por el artículo 41, apartado 1, letra d), del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, son compatibles con el cumplimiento de las obligaciones societarias y garantizan plenamente los derechos de los accionistas.

El link de acceso al foro electrónico y al voto / delegación electrónica es: https://neinorhomes.juntadeaccionistas.es/es




Fecha Título Documento
27 de Febrero de 2020Convocatoria
27 de Febrero de 2020Número total de votos
27 de Febrero de 2020Normas del foro
27 de Febrero de 2020Reglas de voto y delegación
27 de Febrero de 2020Reglas solicitud de información
27 de Febrero de 2020Tarjeta de asistencia
28 de Febrero de 2020Informe CdA Nombramientos
28 de Febrero de 2020Informe CdA Politica Remuneraciones
28 de Febrero de 2020Informe CNR Nombramientos
28 de Febrero de 2020Informe CNR política remuneración
28 de Febrero de 2020Politica de remuneraciones
28 de Febrero de 2020Propuesta CNR Nombramientos
28 de Febrero de 2020Propuestas de acuerdos
12 de Marzo de 2020Comunicado complementario junta de accionistas
20 de Marzo de 20202º Comunicado complementario junta de accionistas
27 de Marzo de 2020Cuentas anuales Neinor Homes SA
27 de Marzo de 2020Cuentas anuales Neinor Homes y sociedades dependientes
27 de Marzo de 2020Independencia del auditor
27 de Marzo de 2020Informe Anual de Gobierno Corporativo
27 de Marzo de 2020Informe anual de remuneración de consejeros
27 de Marzo de 2020Informe auditoria SCIIF
27 de Marzo de 2020Informe comisión de nombramientos
27 de Marzo de 2020Informe comisión de nombramientos y retribuciones sobre política de remuneración
27 de Marzo de 2020Informe comision de nombramientos y retribuciones
27 de Marzo de 2020Informe cumplimiento RIC
27 de Marzo de 2020Informe del Consejo de Administración sobre la política de remuneración
27 de Marzo de 2020Memoria consejo de administración
27 de Marzo de 2020Memoria responsabilidad social corporativa
27 de Marzo de 2020Politica de remuneraciones
27 de Marzo de 2020Propuesta comite de nombramientos y remuneraciones
1 de Abril de 2020Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas 2020
1 de Abril de 2020Presentación de apertura del Consejero Delegado sobre la situación originada por el COVID19
1 de Abril de 2020Presentación del Consejero Delegado a la Junta General de Accionistas
1 de Abril de 2020Resumen de las votaciones

Junta General de Accionistas 2019

El Consejo de Administración de Neinor Homes, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en la Bolsa de Bilbao, calle José María Olábarri, 1, 48001 Bilbao, el día 2 de abril de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 3 de abril de 2019, en el mismo lugar y hora. A estos efectos, se hace constar que, las mesas de registro de accionistas estarán abiertas desde las 9:00 horas y que, previsiblemente, la Junta General ordinaria de accionistas se celebrará en segunda convocatoria en el día y lugar antes indicados, a no ser que fueran advertidos los señores accionistas de lo contrario.

El link de acceso al foro de accionistas es: https://neinorhomes.juntadeaccionistas.es/es

 




Fecha Título Documento
1 de Enero de 1970Resumen de las votaciones
28 de Febrero de 2019Convocatoria
28 de Febrero de 2019Convocatoria HR
28 de Febrero de 2019Informes CdA y CNR nombramiento AS
28 de Febrero de 2019Memoria RSC
28 de Febrero de 2019Número total de votos
28 de Febrero de 2019Normas del Foro
28 de Febrero de 2019Propuesta de acuerdos
28 de Febrero de 2019Reglas de voto y delegación
28 de Febrero de 2019Reglas solicitud de información
28 de Febrero de 2019Tarjeta de asistencia
1 de Marzo de 2019Evaluación Consejo
1 de Marzo de 2019IAGC y Informe SCIIF 2018
1 de Marzo de 2019IAR
1 de Marzo de 2019Informe CAC
1 de Marzo de 2019Informe CAyC (Cumplimiento del RIC)
1 de Marzo de 2019Informe independencia auditores
1 de Marzo de 2019Memoria de actividades CdA y Comisiones
1 de Marzo de 2019Reglamento JGA
19 de Marzo de 2019CCAA Consolidadas Año Fiscal 2018
5 de Noviembre de 2019Hecho Relevante JGA

Junta General de Accionistas 2018

El Consejo de Administración de Neinor Homes, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en la Bolsa de Bilbao, calle José María Olábarri, 1, 48001 Bilbao, el día 17 de abril de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 18 de abril de 2018, en el mismo lugar y hora. A estos efectos, se hace constar que, las mesas de registro de accionistas estarán abiertas desde las 10:00 horas y que, previsiblemente, la Junta General ordinaria de accionistas se celebrará en segunda convocatoria en el día y lugar antes indicados, a no ser que fueran advertidos los señores accionistas de lo contrario.

 

Haz click aquí para acceder a la presentación del CEO

 

 




Fecha Título Documento
8 de Marzo de 2018CCAA INDIVIDUALES Y CONSOLIDADAS 2017
8 de Marzo de 2018CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
8 de Marzo de 2018DESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS ACCIONISTAS - incluye puntos relativos al complemento
8 de Marzo de 2018HECHO RELEVANTE JGA
8 de Marzo de 2018MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN CNR
8 de Marzo de 2018MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
8 de Marzo de 2018NÚMERO TOTAL DE ACCIONES Y DERECHOS DE VOTO
8 de Marzo de 2018Propuesta de Política de Remuneración de los miembros del Consejo de Administración
8 de Marzo de 2018PROPUESTAS DE ACUERDO - incluye puntos relativos al complemento
8 de Marzo de 2018RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE D. ALBERTO PRIETO
8 de Marzo de 2018REGLAS DE VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA - incluye puntos relativos al complemento
8 de Marzo de 2018TARJETA DE ASISTENCIA - incluye puntos relativos al complemento
12 de Marzo de 2018INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
12 de Marzo de 2018INFORME ANUAL DE REMUNERACIONES
20 de Marzo de 2018Anuncio Complemento de la Convocatoria JGA
22 de Marzo de 2018Estatutos sociales de la compañía
22 de Marzo de 2018Informe de Independencia del auditor externo
22 de Marzo de 2018Informe de operaciones vinculadas y conflictos de interés
22 de Marzo de 2018Justificación propuestas complemento
22 de Marzo de 2018Memoria de actividades 2017 del Consejo de Administración y de las respectivas comisiones
22 de Marzo de 2018Memoria de Responsabilidad Social Corporativa
22 de Marzo de 2018Normas de funcionamiento del foro electrónico de accionistas
22 de Marzo de 2018Reglamento de la Junta General de accionistas
22 de Marzo de 2018Reglamento del Consejo de Administración
23 de Abril de 2018Acuerdos adoptados JGA